A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira (25) a Operação Fallax, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável por fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. A quadrilha é suspeita de movimentar mais de R$ 500 milhões em esquemas de estelionato e lavagem de dinheiro.
Investigação e Modus Operandi
As investigações tiveram início em 2024, após a identificação de indícios de irregularidades. Segundo a PF, o grupo criminoso aliciava funcionários da Caixa e de outras empresas para facilitar a movimentação de dinheiro e a ocultação de recursos de origem ilícita. Funcionários das instituições financeiras investigadas inseriam dados falsos nos sistemas bancários para permitir saques e transferências indevidas.
Medidas Judiciais e Abrangência da Operação
A Justiça determinou o bloqueio e sequestro de bens imóveis, veículos e ativos financeiros dos investigados, totalizando um valor de até R$ 47 milhões. Além disso, foi decretada a quebra do sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e de 172 empresas envolvidas no esquema.
Estão sendo cumpridos 21 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de São Paulo. As diligências da Operação Fallax ocorrem em São Paulo, Rio de Janeiro e na Bahia.
Com informações da Agência Brasil
